Seminario LRD e conoscenze di base LSerFi/LIsFi
L'obiettivo del seminario è quello di acquisire le conoscenze in ambito AML (LRD, ORD, ORD-FINMA, MROS, giurisprudenza, rischi, ecc.) e di affrontare le norme fondamentali di
comportamento della LSerFi, nonché di presentare gli articoli di riferimento della LIsFi.
Temi | Contenuti | Relatrici |
Introduzione e moderazione |
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AML | Quadro regolamentare | Dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (codice penale, LRD, ORD, ORD-FINMA, delitto fiscale qualificato) |
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AML | Compliance |
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MROS |
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Novità regolamentari |
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LIsFi |
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LSerFi |
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Attualità |
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