Le séminaire vise à approfondir et à actualiser les exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA, OBA, OBA-FINMA, MROS, jurisprudence, risques, etc.) ainsi qu’à aborder les règles fondamentales de comportement selon la LSFin et des thématiques actuelles de la LEFin.

Ces séminaires traitent de thèmes spécifiques dans les domaines de la LBA et de la Compliance. Des exemples pratiques illustrent la mise en œuvre de ces règles dans le cadre de la gestion de fortune.

Ils visent à développer et actualiser les connaissances et pratiques en matière d’exigences réglementaires sur :

• la LBA  
• les Règles de comportement selon la LSFin et autres connaissances spécialisées 
• la LEFin