Destinatari e contenuti
Questa formazione è destinata a chiunque abbia bisogno di mantenere aggiornate le proprie conoscenze, come le persone qualificate incaricate della gestione, responsabili dell'applicazione e della formazione LRD e qualsiasi altro collaboratore che abbia già delle conoscenze di base. Il suo scopo è quello di fornire informazioni sugli attuali sviluppi (compresa la giurisprudenza) in ambito AML e sull'attuazione delle norme di comportamento secondo l'approccio dell'ASG, nonché di altri attori pertinenti, quali i revisori, gli organismi di vigilanza e la FINMA.

Temi trattati:

• Novità ed aggiornamenti in ambito AML;
• Procedura autorizzativa FINMA;
• Attività transfrontaliera.

Interverranno:

• Filippo Recalcati, Avv., Head of Global Activities Ticino, Head of Solutions, Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG, Vezia-Lugano
• Fabio Sabino, Avv., Sostituto Responsabile Legal & Compliance, Vice Direttore, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, Lugano
• Morys Cavadini, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano
• Patrick Genazzi, Avv., CEO, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra
• Ilaria Santini, Responsabile Asset Management Suisse romande, BDO SA, Ginevra

Punti di credito: 4