Chers Membres,

Programme:
Un cas pratique servira de base sur lequel les intervenants vous présenterons les éléments spécifiques de la LBA, à savoir:

• Présentation générale du cas pratique 
• Identification formelle du client et de l’ayant droit-économique 
• Identification des relations à risques accrus: contexte, exigences et conséquences 
• Rappel des obligations particulières relatives au respect des sanctions 
• Suivi des transactions à risques accrues 
• Obligation ou droit de communiquer au MROS 
• Revue des relations d’affaires 
• Rappel des points d’audit

Intervenants:
Laurence Vogt | Avocate et Counsel, Lenz & Staehelin
Laure Prevignano | Avocate, Lenz & Staehelin
Cecilia Peregrina | Avocate et Senior Manager, Banking and Wealth Management, Fintech, Blockchain, Digital assets, PwC
François Rabel | Manager Financial Services. Regulatory & Compliance, BDO
Anne Pratolini | ASG


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