Seminario LRD e conoscenze di base LSerFi/LIsFi
L'obiettivo del seminario è quello di acquisire le conoscenze in ambito AML (LRD, ORD, ORD-FINMA, MROS, giurisprudenza, rischi, ecc.) e di affrontare le norme fondamentali di comportamento della LSerFi, nonché di presentare gli articoli di riferimento della LIsFi.
| Temi | Contenuti | Relatrici |
| Introduzione e moderazione | ASG | |
| AML | Quadro regolamentare | Dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (codice penale, LRD, ORD, ORD-FINMA, delitto fiscale qualificato) |
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| AML | Compliance | Obblighi di diligenza | |
| MROS | Casi di comunicazione | |
| Novità regolamentari | Ultime modifiche | |
| LIsFi | Misure organizzative | |
| LSerFi | Norme di comportamento | |
| Attualità | Giurisprudenza recente | |
| Aspetti pratici | Casi pratici | |