Séminaire LBA et connaissances fondamentales LSFin/LEFin
Le séminaire vise à approfondir et à actualiser les exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA, OBA, OBA-FINMA, MROS, jurisprudence, risques, etc.) ainsi qu’à aborder les règles fondamentales de comportement selon la LSFin et des thématiques actuelles de la LEFin.
Thème | Contenus | Intervenants |
Introduction & modération | ASG | |
LBA | Compliance, Risques | Fondamentaux Compliance et cas pratique | Me Henri Corboz, PB M |
LBA | Thèmes choisis | Enjeux juridiques, Responsabilités pénale et civile, annonce au MROS, aspects internationaux et IA | Me Philippe von Bredow, Nomea |
LBA, LSFin | Gestion des risques | Risques en lien avec la LBA et la LSFin | Me Henri Corboz, PB M |
Nouveautés et aspects pratiques | Jurisprudences récentes LBA, LSFin/LEFin, LPD | Me Philippe von Bredow, Nomea |
Quizz, cas pratique et session Q&R | Intervenants & participants | |