Séminaire LBA et connaissances fondamentales LSFin/LEFin
Le séminaire vise à approfondir et à actualiser les exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA, OBA, OBA-FINMA, MROS, jurisprudence, risques, etc.) ainsi qu’à aborder les règles fondamentales de comportement selon la LSFin et des thématiques actuelles de la LEFin.
Thème | Contenus | Intervenants |
Introduction & modération | ASG | |
LBA | Compliance | Fondamentaux Compliance | Me Henri Corboz, PB M |
LBA, LSFin | Principes | Eléments essentiels LBA, LSFin et nouveautés | Me Philippe von Bredow, Nomea |
LBA, LSFin | Gestion des risques | Risques en lien avec la LBA et la LSFin | Me Henri Corboz, PB M |
Actualités et aspects pratiques | Jurisprudences récentes LBA, LSFin/LEFin | Me Philippe von Bredow, Nomea |
Quizz, cas pratique et session Q&R | Intervenants & participants | |