Séminaire LBA et connaissances fondamentales LSFin/LEFin
Le séminaire vise à approfondir et à actualiser les exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA, OBA, OBA-FINMA, MROS, jurisprudence, risques, etc.) ainsi qu’à aborder les règles fondamentales de comportement selon la LSFin et des thématiques actuelles de la LEFin.
Thème | Contenus | Intervenants |
Introduction & modération | ASG | |
LBA | Compliance, Risques | Fondamentaux Compliance et risques | Me Henri Corboz, PB M |
LBA | Aspects choisis | Enjeux juridiques, Responsabilités pénale et civile, annonce au MROS, nouveaux risques (par. ex. cryptomonnaies) | Me Philippe von Bredow, Nomea |
LBA, LSFin | Gestion des risques et contrôles | Contrôle et conformité : cartographie des risques, Watch List/Restricted List, instruments financiers | Me Henri Corboz, PB M |
LBA, LSFin, LTPM | Nouveautés et aspects pratiques | Jurisprudences récentes et nouveautés | Me Philippe von Bredow, Nomea |
Quizz, cas pratique et session Q&R | Intervenants & participants | |