Queste formazioni vi consentono di soddisfare i requisiti minimi richiesti dagli OAD, dagli OV e dalla FINMA. Hanno quale obiettivo l'acquisizione delle conoscenze in ambito AML, delle norme di comportamento LSerFi e di organizzazione, nonché di trattare argomenti specifici legati all'attualità.

Contenuti:

• Dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (codice penale, LRD, ORD, ORD-FINMA, delitto fiscale qualificato)
• Obblighi di diligenza
• Misure organizzative
• MROS e casi di comunicazione
• Modifiche apportate nel 2021
• Norme di comportamento LSerFi/LIsFi
• Giurisprudenza recente