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Socio attivo con adesione all'OAD

I soci attivi affiliati all'OAD sono persone fisiche o giuridiche nonché società di persone che esercitano quale attività professionale principale la gestione indipendente di patrimoni e a tal fine hanno bisogno di un'affiliazione al nostro OAD.

 

Criteri di ammissione

 

 

  • Gestione indipendente di patrimoni quale attività professionale principale
  • Possesso della necessaria qualifica professionale
  • Buona reputazione
  • Almeno cinque anni di esperienza nel campo della gestione patrimoniale per conto di terzi
  • Domicilio o residenza in Svizzera
  • Iscrizione nel registro di commercio
  • Infrastruttura necessaria per esercitare un’attività indipendente di consulenza e di gestione
  • Accettazione del Codice deontologico per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni nella versione in vigore
  • Garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge sul riciclaggio di denaro e dal Codice deontologico mediante la stesura di norme interne e l’organizzazione aziendale
  • Attestazione dell’osservanza delle disposizioni vigenti mediante un rapporto periodico di un ufficio di revisione riconosciuto dall’ASG

 

Se il socio è una persona giuridica o una società di persone, quest'ultima è tenuta a nominare un rappresentante, che deve soddisfare gli stessi requisiti, fatta eccezione per quello relativo al luogo di domicilio.

 

Vantaggi di appartenenza attiva all'OAD

 

I soci attivi affiliati all'OAD aderiscono non solo ad un mero organismo di autodisciplina, ma, nel contempo, anche alla primaria associazione professionale di gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera. L'affiliazione all'OAD dell'ASG offre quindi tutta una serie di servizi preziosi, che un comune organismo di autodisciplina non è in grado di offrire, come ad esempio i seguenti:

  • Gli associati sono costantemente aggiornati dall'ASG in merito alle sfide attuali d'importanza nazionale e internazionale. L'attenzione è riservata non solo alla lotta contro il riciclaggio di denaro, bensì all'intero settore della gestione patrimoniale. Se necessario, l'ASG sostiene i propri soci nella fase di adeguamento alle evoluzioni normative.
  • L'ASG intrattiene un intenso dialogo con le autorità e altri attori della piazza finanziaria svizzera, allo scopo di tutelare al meglio gli interessi dei gestori patrimoniali indipendenti. L'ASG partecipa in particolare alle procedure di consultazione come pure alle indagini conoscitive avviate dagli organi legislativi nazionali contribuendo così attivamente all'elaborazione dei progetti di legge concernenti il settore finanziario.
  • I soci beneficiano della consulenza svolta dall'OAD e dall'ASG in generale e dunque di un efficiente sostegno in materia di compliance.
  • I soci hanno il diritto di utilizzare nella loro pubblicità e sulla loro carta intestata il marchio collettivo «Socio dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni l ASG».
  • I soci possono seguire i corsi di formazione organizzati da ASG ad un prezzo speciale.
  • Gli associati sono invitati a tutti gli incontri d'informazione nonché alle manifestazioni organizzate dell'associazione, come ad esempio i cosiddetti Breakfast Meeting.
  • I soci beneficiano delle condizioni speciali derivanti dagli accordi quadro stipulati da ASG nel campo delle assicurazioni di responsabilità civile professionale, delle assicurazioni di responsabilità civile per gli organi, delle assicurazioni per i veicoli a motore, delle assicurazioni per immobili e mobilia domestica, delle assicurazioni di responsabilità civile privata nonché nell'ambito delle cure medicosanitarie.
  • I soci ricevono gratuitamente la rivista trimestrale dell'Associazione «denaris», specializzata nella gestione patrimoniale indipendente, e possono sfruttare questa piattaforma anche per pubblicazioni proprie.

 

Quote e tasse

 

Tassa di  cancelleria              CHF 1 000.- (IVA esclusa)

Tassa di ammissione             CHF 1 500.- (IVA esclusa)

Quota sociale annuale           CHF 3 300.- (IVA esclusa)

 

L'importo delle quote annue per i soci attivi è stabilito ogni anno dall'assemblea dei soci per l'anno successivo. Nell'anno dell'affiliazione, i soci entrati nell'ASG nella seconda metà dell'anno, pagano solo la metà della quota stabilita.

  

Registrazione per l'appartenenza attiva con connessione SRO

 

Diventa un membro attivo del VSV ora. In caso affermativo indirizzate la vostra domanda d'ammissione corredata dagli allegati richiesti all'ufficio regionale competente.  

 

Documenti concernenti il richiedente 

  • domanda d'ammissione
  • estratto dal registro di commercio (originale oppure copia semplice oppure copia dell'estratto completo Zefix che rifletta lo stato attuale e risalga a non più d’un anno)
  • conto annuale afferente gli ultimi 2 anni e, nella misura in cui si richiesto dal Codice delle Obbligazioni, del conto di gruppo degli ultimi 2 anni
  • business plan per allestito su un periodo tre anni
  • dichiarazione d'indipendenza
  • richiesta di abilitazione quale società di audit
  • Regolamento interno dell'azienda relativo all'applicazione della LRD e del Codice deontologico (più di 10 collaboratore LRD) 
  • Regolamento interno dell'azienda relativo alla formazione in materia di LRD e del Codice deontologico (più di 10 collaboratore LRD)  

 

Documenti concernenti le persone responsabili | (membri della direzione e del consiglio d'amministrazione, responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro risp. sostituto, rappresentante)

 

Dopo aver ricevuto la domanda d'ammissione corredata con tutti gli allegati richiesti, l'ASG la sottopone per approvazione al Consiglio. Non sussiste alcun diritto all'ammissione in seno all'associazione.

 

Ricordiamo che le attività di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario, svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario, Via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona).

Diventare subito soci individuali dell’ASG – è facile e gratuito

Da oggi l’ASG è un partner forte non solo per le aziende: tutti i collaboratori di soci attivi dell’ASG possono infatti da subito diventare soci individuali gratuitamente.

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