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  • Pythagoras – Compliance e gestione del rischio

    Pythagoras vi assiste nella gestione delle informazioni sui clienti e nelle relazioni commerciali soggette a rischi elevati.

    • Pythagoras EP-Check (persone esposte)

      Verifica sistematica dei dati dei partner mediante il confronto con World Check e con liste interne, allo scopo di individuare le relazioni con persone esposte.

    • Pythagoras CMS (Client Management System)

      Partner Profile – Gestione dei dati di base di clienti, aventi diritto economico, procuratori, collaboratori e altri gruppi di persone

      Client Profile – Gestione dei dati sensibili dei clienti

    • Pythagoras FUSC-Check

    Verifica quotidiana dei partner commerciali domiciliati in Svizzera mediante consultazione delle pubblicazioni del FUSC al fine di individuare le notifiche rilevanti

     

    Pythagoras viene installato localmente e garantisce la massima sicurezza e discrezione nella gestione dei dati dei partner. I nostri prezzi variano in funzione delle dimensioni aziendali.

     

    Contatto


    Pythagoras Ltd.

    Cornelia Danninger

    Bundestrasse 7

    6304 Zugo

    Tel. 041 / 747 12 90

    info@pythagoras-solutions.ch

    www.pythagoras-solutions.ch

  • KYC Spider

    KYC Spider offre soluzioni personalizzate per la valutazione e l'identifica- zione dei clienti potenzialmente a rischio ed indesiderati, nonché per la revisione periodica della clientela esistente. Per queste valutazioni la società utilizza, tra gli altri, i dati del «Dow Jones Factiva». Gli associati di ASG hanno a disposizione la versione «Online» (a partire da CHF 850.- l'anno, IVA esclusa) e la versione «Inhouse» (a partire da CHF 2 500.- l'anno, IVA esclusa).

     

    Contatto


    KYC Spider AG
    Melanie Spiess
    Gubelstrasse 11
    CH-6300 Zugo
    Tel. +41 41 726 99 69
    Fax +41 41 726 99 60
    contact@kyc.ch
    www.kyc.ch
  • PEP-Check

    PEP-Check offre tutte le funzioni e i dati necessari per il controllo dei clienti acquisiti e potenziali in materia di criminalità economica, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Questa soluzione consente di svolgere un’efficace verifica di singoli nominativi o dell’intero pacchetto clienti in base a liste aggiornate delle PEP, delle sanzioni e dei rischi conformi alle prescrizioni di legge e alle raccomandazioni dell’organizzazione internazionale FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) e costantemente controllate e rettificate dallo specialista di compliance svizzero «Info4C». I soci ASG hanno la possibilità di ricevere la soluzione PEP-Check per postazione singola al prezzo speciale di CHF 2200.- all’anno.

     

    Contatto


    SIX Financial Information Ltd

    Tino Leoni

    Hardturmstrasse 201

    8021 Zurigo

    Tel. +41 58 399 55 86

    tino.leoni@six-group.com

    www.six-financial-information.com