Séminaire LBA et connaissances fondamentales LSFin/LEFin

Data
19.09.2024
Ora
08:30 - 12:30
Luogo
Online
Pricing
Inscription

Le séminaire vise à approfondir et à actualiser les exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA, OBA, OBA-FINMA, MROS, jurisprudence, risques, etc.) ainsi qu’à aborder les règles fondamentales de comportement selon la LSFin et des thématiques actuelles de la LEFin.

Ce séminaire remplit les exigences minimales de formation requises par les organismes de surveillance et la FINMA.

Thème

Contenus

Intervenants

Introduction & modération

ASG

LBA | Compliance

Fondamentaux Compliance

Me Henri Corboz, PB M

LBA, LSFin | Principes

Eléments essentiels LBA, LSFin et nouveautés

Me Philippe von Bredow, Nomea

LBA, LSFin | Gestion des risques

Risques en lien avec la LBA et la LSFin

Me Henri Corboz, PB M

Actualités et aspects pratiques

Jurisprudences récentes LBA, LSFin/LEFin

Me Philippe von Bredow, Nomea

Quizz, cas pratique et session Q&R

Intervenants & participants