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Liste delle sanzioni

L’OAD dell’ASG di volta in volta pubblica nella rubrica «news» per i propri membri le comunicazioni di regolamentazione riguardanti le seguenti sanzioni internazionali:

 

Sanzioni (embarghi) del Consiglio federale (liste SECO)

 | L’applicazione delle sanzioni spetta alla SECO. Negli allegati alla relativa Ordinanza sono indicati i nominativi delle persone, dei gruppi e delle imprese interessate.

Vai alle liste SECO

  

Sanzioni della GAFI

 | La FATF tiene una lista nera di diversi Paesi definiti non cooperativi nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Le transazioni e le relazioni commerciali con tali Paesi sono soggette a un obbligo speciale di chiarimento.

Vai alle comunicazioni GAFI (Update 06.07.2017)

Obblighi attinenti alle liste delle sanzioni                        Gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di tenersi costantemente informati in merito alle sanzioni vigenti e di applicare senza indugio misure coercitive e obblighi di comunicazione. 

 

Sanzioni: Nuoava banca dati e nuova funzione di ricerca SECO