Seminar GwG und Grundkenntnisse FIDLEG/FINIG

Date
24.09.2024
Time
08:30 - 12:30
Place
Webinar
Pricing
Anmeldung

Das Seminar dient der Vertiefung und Aktualisierung der Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei (GwG, GwV, GwV-FINMA, MROS, 
Rechtsprechung, Risiken usw.) sowie der Behandlung der grundlegenden Verhaltensregeln gemäss FIDLEG und aktueller Themen des FINIG.

Das Seminar erfüllt die von den Aufsichtsbehörden und der FINMA geforderten Mindestanforderungen an die Ausbildung.

Thema

Inhalt

Referent

Intro & Moderation

VSV

GwG | Rahmen

Schweizerisches Geldwäschereisystem /
Geldwäschereirecht im Überblick, inkl. Rück-und Ausblick

Equilas AG

GwG | Compliance

Sorgfaltspflicht: Prävention und Bekämpfung von
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

FINIG

Organisation

FIDLEG

Verhaltensregeln

Aktualität / Rechtsprechung

Regulatorische Neuheiten für Vermögensverwalter /
Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften

Fragerunde & Quiz