Soci attivi con adesione all'OAD

Possono essere ammessi come soci attivi affiliati all'OAD persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che:

• esercitano quale attività professionale principale la gestione indipendente di patrimoni,
• possiedono la necessaria qualifica professionale,
• godono di una buona reputazione,
• fruiscono di almeno cinque anni di esperienza nel campo della gestione patrimoniale per conto di terzi,
• sono domiciliati o residenti in Svizzera,
• sono iscritti a registro di commercio,
• dispongono dell'infrastruttura necessaria per esercitare un'attività indipendente di consulenza e di gestione,
• hanno riconosciuto come vincolante il Codice deontologico per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni nella versione in vigore e, sulla base di adeguate disposizioni interne e di un'appropriata organizzazione aziendale, garantiscono l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge sul riciclaggio di denaro e dalle Regole deontologiche e.
• conformemente ad un rapporto periodico di un ufficio di revisione riconosciuto dall'ASG, osservano costantemente le Regole deontologiche per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni.

Se il socio è una persona giuridica o una società di persone, quest'ultima è tenuta a nominare un rappresentante, che deve soddisfare gli stessi requisiti, fatta eccezione per quello relativo al luogo di domicilio.