Seminari concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro e l'applicazione del Codice deontologico ASG

L'obiettivo di questi seminari è quello di offrire ai soci attivi ed ai relativi collaboratori una solida formazione circa la corretta applicazione delle Regole deontologiche, nonché di ampliare, consolidare ed aggiornare le loro conoscenze in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

Questi seminari sono riconosciuti come corsi di perfezionamento ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro e del Codice deontologico dell'ASG.

Per facilitare l'orientamento, i seminari sono suddivisi in tre livelli.

Nel cantone Ticino, in cui per motivi geografici la presenza di soci è più esigua, si è rinunciato a tale suddivisione. L'ufficio regionale di Lugano organizza ogni anno in Ticino quattro seminari del terzo livello.

Livello 1

Seminario di base Lotta contro il riciclaggio di denaro e obblighi di diligenza
Questo seminario introduce i partecipanti al Codice deontologico dell'ASG, fornendo una panoramica delle disposizioni vigenti in materia di riciclaggio di denaro. Esso garantisce pertanto la formazione di base per i nuovi soci dell'ASG nonché per i nuovi collaboratori delle imprese associate.

Livello 2

Seminario Formazione specifica in materia di LRD e Compliance
Questo seminario tratta e discute argomenti specifici relativi alla LRD e alla Compliance. Illustra, sulla base di pratici esempi, come queste normative sono attuate nella prassi della gestione patrimoniale. I partecipanti che intendono seguire il seminario devono già disporre di conoscenze base sulla LRD e sulle regole contenute nel Codice deontologico. Il seminario si indirizza pertanto ai responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro nonché ai responsabili della formazione in seno alle imprese associate.

Livello 3

Seminario di approfondimento relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al mondo finanziario
Questo seminario approfondisce le conoscenze tecniche relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro, fornendo informazioni che vanno oltre i limiti minimi definiti. A titolo addizionale sono trattati aspetti concernenti il contesto di lavoro dei gestori indipendenti di patrimoni. Nel complesso, il seminario non riguarda tanto la realtà immediata delle imprese associate, ma si prefigge piuttosto l'obiettivo di dare ai partecipanti una visione d'insieme, operando delle riflessioni che esulano dai casi e dai contesti individuali. Pertanto, oltre alla lotta contro il riciclaggio di denaro, questi appuntamenti trattano ed illustrano anche il quadro regolamentare e i recenti sviluppi intervenuti a livello internazionale nel mondo finanziario nonché le possibili ripercussioni in Svizzera.

Una panoramica completa dei seminari, unita ad una scheda informativa, è consultabile nella rubrica "agenda".