Séminaires consacrés à la lutte contre le blanchiment d'argent et au Code de conduite de l'ASG

Ces séminaires ont pour but de transmettre aux membres actifs et à leurs collaborateurs des connaissances en relation avec les obligations découlant de la LBA et du Code de conduite de l'ASG et informer sur l'actualité en matière de blanchiment.

Ces séminaires sont reconnus comme formation continue au sens de la Loi sur le blanchiment d'argent et du Code de conduite de l'ASG.

Pour une meilleure orientation, les séminaires sont subdivisés en trois niveaux.

Vu les circonstances particulières du Tessin, cette subdivision en 3 niveaux n'a pas été reprise dans ce canton. Par contre, le bureau régional de Lugano organise quatre séminaires équivalents au niveau 3 par année.

Niveau 1 :

séminaire de base consacré à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux obligations de diligence
Ce séminaire a pour but de familiariser les participants au Code de conduite de l'ASG et de leur fournir un premier aperçu des mesures et dispositions en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il s'agit d'une formation de base destinée aux nouveaux membres de l'ASG ainsi qu'aux nouveaux collaborateurs de ces membres.

Niveau 2 :

séminaire spécialisé consacré à la LBA et à la notion d'organisation de compliance
Ce séminaire aborde et traite des sujets spécifiques relatifs à la LBA ainsi que la notion de compliance. Le séminaire propose en outre la résolution en groupe de cas pratiques afin de faciliter le transfert des notions dans la réalité de l'entreprise. La participation à ce séminaire suppose des connaissances de la LBA et du Code de conduite. Aussi s'adresse-t-il à surtout à des responsables formés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi qu'aux responsables de la formation des entreprises affiliées.

Niveau 3 :

séminaire d'approfondissement consacré à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux contextes financiers
Ce séminaire permet d'approfondir encore les connaissances spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. On y aborde également d'autres sujets intéressants en matière de gestion indépendante de fortune. À ce niveau, outre la lutte contre le blanchiment d'argent, on parle moins d'entreprises affiliées que de thèmes plus vastes relatifs aux aspects régulatoires, aux développements récents en matière de surveillance internationale des marchés financiers ainsi qu'à leur possible impact sur le marché suisse.

Consultez notre rubrique Agenda pour une vue ensemble de tous les séminaires proposés.