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  • Pythagoras – Compliance et gestion du risque

    Pythagoras vous aide dans l’acquisition d’informations de clients et la reconnaissance des relations commerciales à risque accru.

    • Pythagoras – EP-Check (personnes exposées)

      Vérification systématique des données du partenaire par rapport aux données «World-Check» et listes propriétaires d’identification des relations commerciales avec des personnes exposées

    • Pythagoras – CMS (Client Management System)

      Profil du partenaire – traitement des données de base des clients, des ayants droit économiques, des mandataires, des collaborateurs et d’autres groupes de personnes

      Profil du client – traitement des données sensibles du client

    • Pythagoras – FOSC-Check

    Vérification quotidienne des partenaires commerciaux domiciliés en Suisse par rapport aux publications FOSC pour relever les notifications pertinentes

     

    Pythagoras est installé localement et garantit une sécurité maximale et une discrétion absolue concernant les données de vos partenaires. Nos prix varient en fonction de la taille de l’entreprise.  

     

    Contact


    Pythagoras Ltd.
    Cornelia Danninger
    Bundestrasse 7
    6304 Zoug
    Tél. 041 / 729 49 71
    info@pythagoras-solutions.ch
    www.pythagoras-solutions.ch
  • KYC Spider

    KYC Spider propose des solutions sur mesure permettant d’identifier les relations clients risquées et indésirables, notamment en exploitant les données Dow Jones Factiva. Les membres de l’ASG peuvent choisir entre deux variantes: la solution online (à partir de CHF 850.– par an, hors TVA) et la variante in-house (à partir de CHF 2 500.- par an, hors TVA).

     

    Contact


    KYC Spider AG
    Claudia Schoch
    Gubelstrasse 11
    CH-6300 Zoug
    Tél. +41 41 726 99 69
    Fax +41 41 726 99 60
    contact@kyc.ch
    www.kyc.ch
  • SIX Financial Information - PEP-Check

    PEP-Check propose toutes les données et fonctionnalités nécessaires à la réalisation des contrôles de clients existants et potentiels dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière, le blanchiment d’argent et le financement des groupes terroristes. La solution permet de contrôler efficacement quelques noms ou tout un fichier clients au moyen des listes PEP et listes noires en cours de validité, qui sont conformes aux prescriptions légales et aux recommandations du GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale) et qui sont vérifiées et adaptées en permanence par Info4C, le spécialiste suisse en matière de compliance. Les membres de l’ASG peuvent acquérir la solution monoposte PEP-Check au prix préférentiel de CHF 2200.– par an.

     

    Contact


    SIX Financial Informatin Ltd
    Tino Leoni
    Hardturmstrasse 201
    8021 Zurich
    Tél. +41 58 399 55 86
    tino.leoni@six-group.com
    www.six-financial-information.com