Séminaire LBA et connaissances fondamentales LSFin, LEFin

Le séminaire vise à approfondir et à actualiser les exigences règlementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA, OBA, OBA-FINMA, MROS, jurisprudence, risques, etc.) ainsi qu’à aborder les règles fondamentales de comportement selon la LSFin et des thématiques actuelles de la LEFin.

Ce séminaire remplit les exigences minimales de formation requises par les organismes de surveillance et la FINMA.

Formation continue LBA, LSFin, LEFin

Ces séminaires traitent de thèmes spécifiques dans les domaines de la LBA et de la Compliance. Des exemples pratiques illustrent la mise en œuvre de ces règles dans le cadre de la gestion de fortune.

Les réviseurs des gestionnaires de fortune agréés par la FINMA ou par les organismes de surveillance et les OAR ont des obligations de formation étendues dans les domaines de la LBA, des règles-cadres selon la circulaire 2009/1 de la FINMA et de la LSFin, de la LPCC et de la LEFin. Ces séminaires répondent à ces exigences et sont reconnus comme formations continues.